Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

EMBA Services, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah kurzu

1.Základné legislatívne normy upravujúce opatrenia proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, 2.Zákon č. 297/2008 Z. z. 3.Výklad pojmov 4.POvinná osoba 5.Neobvyklá obchodná operácia – ako ich určiť 6.Program vlastnej činnosti – čo má obsahovať a ako ho vypracovať, 7.Spôsob vykonávania starostlivosti o klienta /základná, zjednodušená a zvýšená starostlivosť /, 8.uplatnenie rizikového prístupu v praxi 9.spracovanie a uchovávanie dokladov 10.spravodajská jednotka finančnej polície a nahlasovanie NOO 11.kontrola a sankcie 12.príklady z praxe a diskusia

Cieľová skupina

Povinné osoby v zmysle § 5 Zákona č.297/2008 Z.z., najmä:

• súdny exekútor
• audítor
• účtovník
• daňový poradca
• PO alebo FO oprávnená sprostredkovať predaj,prenájom a kúpu nehnuteľnosti / realitná činnosť /
• zmenáreň
• leasingová spoločnosť
• prevádzkovateľ hazardných hier
• PO alebo FO oprávnená obchodovať s pohľadávkami
• advokát
• notár
• PO alebo FO oprávnená vykonávať činnosť organiazčného alebo ekonomického poradcu
• Povinná osoba – podnikateľ, ktorý vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,

Hodnotenie