Detail kurzu
Boj proti legalizácii príjmu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Popis kurzu
Naučiť účastníkov:
rozpoznať indikátory prania špinavých peňazí a financovania terorizmu rozpoznať rôzne spôsoby prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v bankovníctve a finančných službách efektívne spracovať hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii efektívne postupovať pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie poznať možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu postup pri detekcii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spolupracovať s Policajným zborom a orgánmi činnými v trestnom konaní
Obsah kurzu
oboznámenie s legislatívnym a inštitucionálnym zabezpečením boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML&CFT zákon, zákon o Policajnom zbore, Trestný zákon a poriadok) postupy polície pri preverovaní ohlásených prípadov prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, odhaľovania a vyšetrovania trestných činov vo finančnej sfére spôsoby rozpoznania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu umiestnenie príjmov z trestnej činnosti vo finančných službách ako a prečo zisťovať majetok pochádzajúci z trestnej činnosti zdržanie neobvyklej obchodnej operácie, kedy, ako a za akých podmienok pristúpiť k uplatneniu predmetného oprávnenia prevencia proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu najčastejšie chyby povinných osôb pri plnení ohlasovacej povinnosti spolupráca povinnej osoby a spravodajskej jednotky finančnej polície význam spätnej väzby SJFP a jej využitie pri vytváraní analýz a ohlasovacej povinnosti sankcie za neplnenie povinností pri ochrane pred praním špinavých peňazí, ako im predchádzať zaznamenané a nové trendy legalizácie príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a podvodov modelové prípady prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vychádzajúce zo skutočných prípadov
Cieľová skupina
Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, resp. finančnej inštitúcie proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody, pracujú s peňažnou hotovosťou, cennými papiermi a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.
Kontaktná osoba
Ing. Oľga Hromníková
+421 2/482 465 38
olga.hromnikova@nbs.sk
Hodnotenie
Organizátor
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Ulica Imricha Karvaša 6851/1, Bratislava - Staré Mesto
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.
IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo programy kontinuálneho vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti pre učiteľov základných a stredných škôl. Poskytované služby sú na profesionálnej úrovni v súlade so systémom manažérstva kvality ISO 9001.
NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Viac informácií o vzdelávaní a odbornej príprave nájdete v Programe vzdelávacích podujatí (www.ibv-nbs.sk).
Ing. Tomáš Sokol, PhD. riaditeľ IBV NBS, n.o.
Podobné kurzy
podľa názvu a lokality
