Kurz			Cena	Množstvo

Detail kurzu

Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s funkciou Compliance a s rizikami, ktoré vyplývajú z neznalosti compliance princípov. Popísať systém kontrol a informačných povinností, vysvetliť ich na príkladoch vrátane jednotlivých rizík, odpovedať prípadné otázky. Počas školenia sa účastníci zoznámia s princípmi opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (AML), povinnosťou zisťovanie a registrácia skutočných vlastníkov obchodných spoločností a ďalších subjektov a s pripravovanou legislatívou.

Prihlásiť sa na kurz

Obsah kurzu

Compliance riziká:

Čo je to Compliance?
Úloha a právomoc Compliance
Druhy Compliance rizík, kontrola povinností
Informačná povinnosť voči štatutárnym orgánom a orgánom dohľadu

Compliance program detailne:

Najlepšie odporučenia z praxe pri jeho zavádzaní
Interné školenie zamestnancov
Systém interných smerníc – nastavenie, aktualizácia, zdroje informácií o zmene legislatívy

Finančná etiketa – mlčanlivosť, ochrana osobných údajov, stret záujmov:

Dôsledky porušenia mlčanlivosti
Ako sa brániť porušeniu mlčanlivosti
Ochrana osobných údajov
Typy stretu záujmov, v čom je ich nebezpečenstvo

Compliance a trestná zodpovednosť:

Problematika whistleblowingu
trestná zodpovednosť právnických osôb
Vyviazanie z trestnej zodpovednosti
Interné podvody, identifikácia, prevencia

Opatrenia proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML):

Zoznámenie s legislatívou
Prijaté opatrenia, dôvody, zásady
Spôsob identifikácie a hlavné znaky podozrivých obchodov
Hlásenia, povinnosť mlčanlivosti
Identifikácia skutočných h vlastníkov
Povinnosť registrácie skutočných vlastníkov v registi

Cieľová skupina

Zamestnancov finančných a iných inštitúcií, pre finančných sprostredkovateľov

Hodnotenie

Prihlásiť sa na kurz

Organizátor

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Železničiarska 13, Bratislava

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.