Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

EMBA Services, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah kurzu

1.Základné legislatívne normy upravujúce opatrenia proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, 2.Zákon č. 297/2008 Z. z. 3.Výklad pojmov 4.POvinná osoba 5.Neobvyklá obchodná operácia – ako ich určiť 6.Program vlastnej činnosti – čo má obsahovať a ako ho vypracovať, 7.Spôsob vykonávania starostlivosti o klienta /základná, zjednodušená a zvýšená starostlivosť /, 8.uplatnenie rizikového prístupu v praxi 9.spracovanie a uchovávanie dokladov 10.spravodajská jednotka finančnej polície a nahlasovanie NOO 11.kontrola a sankcie 12.príklady z praxe a diskusia

Cieľová skupina

Povinné osoby v zmysle § 5 Zákona č.297/2008 Z.z., najmä:

• súdny exekútor
• audítor
• účtovník
• daňový poradca
• PO alebo FO oprávnená sprostredkovať predaj,prenájom a kúpu nehnuteľnosti / realitná činnosť /
• zmenáreň
• leasingová spoločnosť
• prevádzkovateľ hazardných hier
• PO alebo FO oprávnená obchodovať s pohľadávkami
• advokát
• notár
• PO alebo FO oprávnená vykonávať činnosť organiazčného alebo ekonomického poradcu
• Povinná osoba – podnikateľ, ktorý vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,

Kontaktná osoba

Ernest Mészáros, Ing
+421 35/761 03 58
meszaros.emba@gmail.com

Hodnotenie